公司召開第一屆董事會第十五次會議暨2012年度股東大會
發(fā)布時間：2013-04-27
4月26日，公司第一屆董事會第十五次會議暨2012年度股東大會在公司22樓會議室召開。董事長及副董事長，董事包祥華、李錦鐸、方宗友、曹訓(xùn)立參加了會議。監(jiān)事會主席陳素萍，監(jiān)事石紅、黃學(xué)良，副總裁葛志毅、總法律顧問儲潔印、董事會秘書潘冬生、財(cái)務(wù)副總監(jiān)張來往等列席會議。會議由董事長主持。
會議審議并通過了公司《2012年度總裁工作報(bào)告》、《2012年度董事會工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2012年度利潤分配方案》、《關(guān)于啟動新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃工作》等議案。
會議還討論了其他事項(xiàng)。
會議審議并通過了公司《2012年度總裁工作報(bào)告》、《2012年度董事會工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2012年度利潤分配方案》、《關(guān)于啟動新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃工作》等議案。
會議還討論了其他事項(xiàng)。
（董事會辦公室）